Система арешту, конфіскації і управління активами отриманими злочинним шляхом

Abstract

Об’єктом розгляду є відносини, які виникають в момент запобігання та протидії відповідними уповноваженими суб’єктами дій щодо вчинення фінансової операції чи правочину з активами, арешту, отриманими злочинним шляхом. Предметом роботи є формування інституцій та взаємозв'язків, забезпечення їх відповідного функціонування, що точно визначають порядок арешту, конфіскації і управління активами, отриманими злочинним шляхом. Метою роботи є аналіз виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; аналіз тенденцій розвитку діяльності з розшуку та управління злочинними активами та шляхи їх подолання. У першому розділі аналізуються поняття «виявлення» та «розшук» в профільному законі розшуку активів; сутність діяльності АРМА, головне призначення. У другому розділі розглянуто засади взаємодії між АРМА та слідчими, детективами, прокурорами, з питань виявлення та розшуку активів та розгляду інформації про ознаки злочинів, які виявлені АРМА в ході розшукових заходів; роль державного органу - Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У третьому розділі розглянуто правову основу для повернення активів, отриманих злочинним шляхом, зусилля на протидії та запобіганні злочинній діяльності, проаналізовано співпрацю з міжнародними, міжурядовими організаціями діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

The object of consideration is Relations that arise at the time of prevention and counteraction of actions by the relevant authorized entities regarding the commission of a financial transaction or transaction with assets, arrest obtained by criminal means. The subject of the work is the formation of institutions and relationships, ensuring their appropriate functioning, accurately determining the procedure for the seizure, confiscation and management of assets obtained by criminal means. The aim of the work is to analyze the identification, search and management of assets obtained from corruption and other crimes; to analyze trends in the development of activities for the search and management of Criminal Assets and ways to overcome them. The first chapter analyzes the concepts of «detection» and «search» in the relevant law of asset search; the essence of ARMA's activities, the main purpose. In the second chapter, the principles of interaction between ARMA and investigators, detectives, prosecutors, on the identification and search of assets and consideration of information on the signs of crimes identified by ARMA during search activities are considered; the role of the state body - the National Agency of Ukraine for the detection, search and management of assets obtained from corruption and other crimes. The third chapter examines the legal basis for the return of assets obtained by criminal means, efforts to counteract and prevent criminal activities, analyzes cooperation with international and intergovernmental organizations whose activities are aimed at ensuring international cooperation in the field of identification, search and asset management.