Проєктування інформаційної системи інтеграції відкритих даних у єдину клієнтську базу фінансових установ

Abstract

Кваліфікаційна робота спрямована на проєктування та розробку інформаційної системи інтеграції відкритих даних у єдину клієнтську базу фінансових установ. У роботі проаналізовано предметну область, визначено основні джерела відкритих даних, сформовано вимоги до системи, спроєктовано структуру бази даних та розроблено модель оцінювання ризику клієнта. Розроблена система забезпечує пошук клієнта за кодом ЄДРПОУ, завантаження й обробку XML/CSV-масивів, виявлення ризик-маркерів, розрахунок інтегрального ризикового бала, визначення рівня ризику, формування PDF-звіту та збереження історії виконаних перевірок. Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблена інформаційна система може використовуватися як інструмент для автоматизації первинної комплаєнс-перевірки клієнтів фінансових установ. Вона дозволяє структурувати інформацію з відкритих джерел, зменшити обсяг ручної роботи, підвищити швидкість перевірки та надати користувачу зрозумілий ризиковий профіль клієнта.

The qualification work is aimed at designing and developing an information system for integrating open data into a unified client database of financial institutions. The work analyzes the subject area, defines the main open data sources, forms system requirements, designs the database structure, and develops a client risk assessment model. The developed system provides client search by EDRPOU code, XML/CSV data processing, risk marker detection, integral risk score calculation, risk level determination, PDF report generation, and storage of verification history. The practical significance of the work is that the developed information system can be used as a tool for automating the initial compliance verification of clients of financial institutions. It helps structure information from open sources, reduce manual work, speed up verification, and provide the user with a clear client risk profile.